Επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα στην επιχείρηση, ενώ τα βιβλία της ελέγχονται σε βάθος, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις.
NEWSROOM | 11/06/2023 12:36
Οι ελεγκτές κάνουν ήδη φύλλο και φτερό τα βιβλία και τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης, για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις, τα προηγούμενα χρόνια.
NEWSROOM | 05/06/2023 18:45
Τη Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης.
NEWSROOM | 20/05/2023 23:59
Η μια εταιρία έχει έδρα την Αθήνα και η άλλη τη Θεσσαλονίκη και φέρονται να διέπραξαν φορολογική απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου με εταιρίες δορυφόρους και επιστροφές ΦΠΑ - Δεσμεύθηκαν λογαριασμοί και ακίνητα
NEWSROOM | 08/05/2023 06:46
Έγινε ο καταλογισμός και αποδόθηκαν κύριοι φόροι άνω των 300 χιλιάδων ευρώ
NEWSROOM | 27/04/2023 17:21
Αφού εκδώσουν μια απόδειξη και εισπράξουν κανονικά το ποσό από τον πελάτη, προχωρούν στη συνέχεια στην ακύρωση του συγκεκριμένου στοιχείου.
NEWSROOM | 18/04/2023 20:12
Η έρευνα έγινε από την Αρχή κατά του ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξαν σοβαρές παρεκκλίσεις και αδυναμία να δικαιολογηθεί η προέλευση ενός πολύ μεγάλου χρηματικού ποσού. Η δικογραφία έχει υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και αφορά το αίτημα ελέγχου αδικημάτων όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
NEWSROOM | 20/03/2023 07:00
Στη συγκρότηση ειδικού ελεγκτικού σώματος προχωράει η Αρχή για την αποκάλυψη επιχειρήσεων “φαντασμάτων” που δραστηριοποιούνται μέσα από πλατφόρμες όπως το Facebook και το Instagram.
NEWSROOM | 08/03/2023 06:49 Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς υπάρχει πληθώρα στοχευμένων υποθέσεων σε εξέλιξη.
NEWSROOM | 27/02/2023 12:35
Ο εν λόγω τηλεοπτικός παραγωγός έχει αυτή τη στιγμή συνεργασία με δυο μεγάλα κανάλια και μεγάλα πρότζεκτ σε εξέλιξη. Το πόρισμα της Αρχής περιγράφει κακουργήματα όπως απάτη σε βάρος του δημοσίου, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης - Τι θα γίνει από δω και πέρα
NEWSROOM | 24/02/2023 06:46
Ο 68χρονος επιχειρηματίας θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.
NEWSROOM | 01/02/2023 14:26
Οι έρευνες θα συνεχιστούν και το 2023, καθώς υπάρχει πληθώρα στοχευμένων υποθέσεων σε εξέλιξη.
NEWSROOM | 20/01/2023 07:30
Οι επισημάνσεις, που μπορούν να γίνουν με βάση τα οριζόμενα στον Ν.4987/2022, είναι οι εξής:
NEWSROOM | 14/12/2022 07:01
Οι ενστάσεις των δικηγόρων και οι προτάσεις τους για συλλογική αμοιβή κατά την προδικασία.
NEWSROOM | 30/11/2022 15:03
Οι δικηγόροι είναι έξαλλοι με τις αναφορές πως η περιορισμένη χρήση POS αποτελεί βάση διερεύνησή τους για φοροδιαφυγή , παρότι βέβαια οι ελεύθεροι επαγγελματίες – γενικά- είναι πολύ ψηλά στη λίστα όσων φοροαποφεύγουν. Κι αυτό γιατί, όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, ο τρόπος δεν είναι αυτός για να μη δηλωθούν οι αμοιβές τους.
NEWSROOM | 16/11/2022 06:48
Είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή φυλάκισης 3 ετών για φοροδιαφυγή.
NEWSROOM | 10/11/2022 18:51
"Υπάρχει τεράστια πίεση από τα δικαστικά τμήματα των εφοριών προκειμένου οι οφειλέτες να ενταχθούν σε κάποια ρύθμιση", είπε η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη.
NEWSROOM | 01/11/2022 11:11
Ζήτησε από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής τα πόθεν έσχες του βουλευτή.
NEWSROOM | 26/10/2022 18:31 Οι 14 επιχειρήσεις δεν έκοψαν 449.000 αποδείξεις για παραγγελίες που έγιναν μέσω των πλατφορμών delivery
NEWSROOM | 19/08/2022 12:22
Πρόκειται για προϊόντα, τα οποία πωλούνται μέσω γνωστής πλατφόρμας, που φιλοξενεί ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης διαφόρων ειδών
NEWSROOM | 14/08/2022 13:43
Η ποπ σταρ απέρριψε πρόταση διακανονισμού από την εισαγγελία για να κλείσει μια υπόθεση απάτης.
NEWSROOM | 29/07/2022 14:01
Ο “αυτόματος” τρόπος επιβολής οικονομικών ποινών δεν ισχύει εφόσον ο κατηγορούμενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
NEWSROOM | 21/06/2022 06:47
Ααπό το 2002, στον Becker είχε επιβληθεί ποινή με αναστολή από δικαστήριο του Μονάχου, αφού κρίθηκε ένοχος για φοροδιαφυγή.
NEWSROOM | 29/04/2022 18:52
Οι έλεγχοι έδειξαν ότι το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2021, η επιχείρηση είχε αποκρύψει έσοδα πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, μη αποδίδοντας ΦΠΑ αξίας 700.000 ευρώ.
NEWSROOM | 21/02/2022 10:17
Το πάρτι της φοροδιαφυγής μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τεράστιο και οι αρχές εκδηλώνουν διάθεση να εισπράξουν όσα πρέπει. Το ζήτημα είναι βέβαια αν θα το καταφέρουν.
NEWSROOM | 05/11/2021 06:48
Η συνολική φοροδιαφυγή φτάνει τα 1,7 εκ. ευρώ όπως προέκυψε από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ
NEWSROOM | 25/10/2021 09:43
Τόνι Μπλερ, Ντομινίκ Στρο-Καν, βασιλιάς Αμπντάλα ΙΙ της Ιορδανίας, Σακίρα, Κλόντια Σίφερ μεταξύ των προσώπων που αποκαλύπτει η έρευνα.
NEWSROOM | 04/10/2021 07:40
Η ως άνω μεταβολή των προαναφερομένων κανόνων δικονομικού δικαίου έχει ως περιεχόμενο την αναγωγή της έκδοσης της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή της πράξης επιβολής προστίμου.
NEWSROOM | 27/08/2021 07:00
Δύο σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής αποκάλυψε το ΣΔΟΕ τον Μάρτιο Η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ξεπερνά το ποσό των 5 εκατ. ευρώ
NEWSROOM | 06/04/2021 07:30
Πρόκειται για 36 υποθέσεις μη έκδοσης αποδείξεων και τιμολογίων, υποβολής φορολογικών δηλώσεων με ανακρίβειες και μη υποβολής δηλώσεων.
NEWSROOM | 15/03/2021 10:57
Επιεικέστερος νόμος θεωρείται εκείνος που περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις, δηλαδή εκείνος, ο οποίος με την εφαρμογή του, με βάση τις προβλεπόμενες στη συγκεκριμένη περίπτωση προϋποθέσεις, επιφέρει την ευνοϊκότερη για τον κατηγορούμενο ποινική μεταχείριση.
NEWSROOM | 02/02/2021 06:00 Διαχρονική αντιμετώπιση του ζητήματος της παραγραφής των πράξεων φοροδιαφυγής, αφού η εκκρεμής διοικητική φορολογική διαφορά, όπως στο νέο, έτσι και στο παλιό νομοθετικό καθεστώς επηρεάζει την παραγραφή.
NEWSROOM | 04/01/2021 06:01
