Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

φοροδιαφυγή

Πρόστιμο-σοκ 4.500.000.000 € στην UBS από γαλλικό δικαστήριο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Πρόστιμο-σοκ 4.500.000.000 € στην UBS από γαλλικό δικαστήριο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Χρηματική ποινή που αγγίζει τα 4,5 δισ. ευρώ, καλείται τώρα να πληρώσει στην Γαλλία η εν πολλαίς αμαρτίαις – κατά πως φαίνεται – περιπεσούσα ελβετική τράπεζα UBS, καθώς γαλλικό δικαστήριο έκρινε την Τετάρτη,  πως ο χρηματοπιστωτικός κολοσσός παρανόμως προσέγγισε πελάτες στην χώρα και ακολούθως προέβη σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος – το οποίο ήταν βέβαια προϊόν […]

Απαλλάχθηκε ο Ανδρέας Φουστάνος από τις κατηγορίες της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Απαλλάχθηκε ο Ανδρέας Φουστάνος από τις κατηγορίες της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

«Καθάρισε» από τις κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος που αντιμετώπιζε ένας από τους πιο γνωστούς πλαστικούς χειρούργους στη χώρα μας, ο Ανδρέας Φουστάνος, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

ΑΑΔΕ: Στο “κόκκινο” παραβατικότητα και φοροδιαφυγή! Πρωταθλητές τα πρατήρια βενζίνης

ΑΑΔΕ: Στο “κόκκινο” παραβατικότητα και φοροδιαφυγή! Πρωταθλητές τα πρατήρια βενζίνης

Υψηλά ποσοστά παραβατικότητας και μεγάλου ύψους φοροδιαφυγή διαπιστώθηκαν από εκτεταμένους ελέγχους που διενήργησαν πανελλαδικά, σε εκατοντάδες πρατήρια καυσίμων οι φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του συστήματος εισροών-εκροών. Ο αριθμός των πρατηρίων καυσίμων, που ελέγχθηκαν πανελλαδικά, με βάση το σύστημα εισροών-εκροών και την αξιοποίηση πρόσθετων πληροφοριών, ανέρχεται […]

Καταδίκη και πρόστιμο στον Μουρίνιο για φοροδιαφυγή

Καταδίκη και πρόστιμο στον Μουρίνιο για φοροδιαφυγή

Ο Ζοσέ Μουρίνιο αποδέχθηκε την τιμωρία της φυλάκισης για έναν χρόνο που του επιβλήθηκε από την ισπανική εισαγγελία για υπόθεση φοροδιαφυγής, φυσικά όμως δεν πρόκειται να εκτίσει τέτοια ποινή και την μετέτρεψε σε χρηματικό πρόστιμο. Ο Πορτογάλος προπονητής που από τα μέσα του περασμένου Δεκέμβρη έχει μείνει δίχως δουλειά έπειτα και από την απόλυσή του […]

Για φοροδιαφυγή κατηγορούνται «αστέρες» του ποδοσφαίρου – Ποιοι έχουν μπλεξίματα με την ισπανική Δικαιοσύνη

Για φοροδιαφυγή κατηγορούνται «αστέρες» του ποδοσφαίρου – Ποιοι έχουν μπλεξίματα με την ισπανική Δικαιοσύνη

Εκατομμύρια ευρώ  από τις αμοιβές των καλοπληρωμένων «θρύλων» του ποδοσφαίρου …αγνοούνται  από τις φορολογικές αρχές  οι οποίες αναγκάζονται να ακολουθούν τα ίχνη του χρήματος   μέσα από υπόγειες διαδρομές και εταιρείες «φαντάσματα». 

Ενισχυμένοι έλεγχοι κατά της φοροδιαφυγής το 2019

Ενισχυμένοι έλεγχοι κατά της φοροδιαφυγής το 2019

Ενισχυμένοι αναμένεται να είναι οι έλεγχοι κατά της φοροδιαφυγής το 2019. Στο στόχαστρο των ελεγκτών μπαίνουν όσοι έχουν μεγάλες αποκλίσεις εισοδημάτων και δαπανών στις δηλώσεις Ε3 σε σχέση με τους μέσους όρους ακαθάριστων εσόδων και δαπανών για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Επίσης, έλεγχοι θα γίνουν σε όσους δεν δηλώσουν επαγγελματικό λογαριασμό για τα POS τους. Οι […]

Η Μπαρ Ραφαέλι κινδυνεύει να κατηγορηθεί για φοροδιαφυγή

Η Μπαρ Ραφαέλι κινδυνεύει να κατηγορηθεί για φοροδιαφυγή

Η ισραηλινή δικαιοσύνη εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος του διάσημου τοπ μόντελ Μπαρ Ραφαέλι για φοροδιαφυγή και σε βάρος των γονέων της για ξέπλυμα χρήματος, όπως έγινε γνωστό σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσίευσε σήμερα το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τι λέει ο Άρειος Πάγος για τα δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

Τι λέει ο Άρειος Πάγος για τα δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

Μόνο επί γενικότερου ενδιαφέροντος θεμάτων γνωμοδοτεί ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου! Αυτό τονίζεται σε γνωμοδότηση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασίλειου Χαλντούπη, ο οποίος κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτημα σχετικά με τη στοιχειοθέτηση ή μη του εγκλήματος της φοροδιαφυγής στις περιπτώσεις που ιδιώτες έχουν λάβει τραπεζικά δάνεια με εγγυητή το Ελληνικό Δημόσιο, όταν αυτό δεν […]

Δίωξη στα Σακίρα για φοροδιαφυγή 14.500.000 ευρώ!

Δίωξη στα Σακίρα για φοροδιαφυγή 14.500.000 ευρώ!

Δίωξη σε βάρος της διάσημης Κολομβιανής τραγουδίστριας Σακίρα θα ασκήσουν οι εισαγγελικές αρχές της Ισπανίας, καθώς κατηγορείται για φοροδιαφυγή ύψους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ για το διάστημα που διέμενε εκεί, μεταξύ 2011-2014. Σύμφωνα με την εφημερίδα  El Pais η διάσημη τραγουδίστρια αρνείται την κατηγορία. Η εισαγγελία ενημέρωσε την τραγουδίστρια σχετικά με το πόρισμα της έρευνάς της […]

ΣΔΟΕ: Φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο σε 6 στα 10 πρατήρια υγρών καυσίμων

ΣΔΟΕ: Φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο σε 6 στα 10 πρατήρια υγρών καυσίμων

Σε 6 στα δέκα πρατήρια υγρών καυσίμων που ελέγχθηκαν από το ΣΔΟΕ εντοπίστηκαν σοβαρές παραβάσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Παράλληλα, εντοπίστηκαν εκτεταμένα φαινόμενα νοθείας, ενώ σε έλεγχο που έγινε σε πρατήριο αποκαλύφθηκαν δύο παράνομες υπόγειες δεξαμενές άντλησης νοθευμένων καυσίμων, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στο «σκαμνί» για φοροδιαφυγή (667.572€) και ξέπλυμα (1.311.000€) η Σταυρούλα Κουράκου

Στο «σκαμνί» για φοροδιαφυγή (667.572€) και ξέπλυμα (1.311.000€) η Σταυρούλα Κουράκου

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την νομιμοποίηση του 1.311.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε μέσω της Λίστας Λαγκάρντ και φοροδιαφυγή ύψους 667.572, θα καθίσει η Σταυρούλα Κουράκου. Η ήδη προφυλακισμένη σύζυγος του Γιάννου Παπαντωνίου για συνδρομή στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος του πρώην υπουργού ύψους 2,8 εκ. ελβετικών φράγκων, θα δικαστεί στις 13 Μαΐου 2019. Για […]

Παραγράφονται χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις στο τέλος του 2018

Παραγράφονται χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις στο τέλος του 2018

Χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις υποπίπτουν στο τέλος του χρόνου σε παραγραφή με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με τις αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου αλλά και τις σχετικές εγκυκλίους οδηγιών που έχει εκδώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η παραγραφή αυτών των υποθέσεων αφαιρεί εκατομμύρια ευρώ από […]

Πάνε να «πιάσουν» τον Ρουβίκωνα για φοροδιαφυγή;

Πάνε να «πιάσουν» τον Ρουβίκωνα για φοροδιαφυγή;

Στην εκπόνηση ενός σχεδίου που -κατά τη γνώμη πολλών δικαστικών και νομικών πηγών- παραπέμπει σε ένδειξη «πως δεν υπάρχει σχέδιο», φέρεται να έχουν προχωρήσει οι διωκτικές αρχές προκειμένου να  καταδιώξουν την αναρχική συλλογικότητα «Ρουβίκωνας». Οι δράσεις του Ρουβίκωνα έχουν προκαλέσει αν μη το άλλο έκδηλη αμηχανία στις διωκτικές και πολιτικές αρχές οι οποίες αναζητούν τρόπους […]

ΣτΕ: Συνταγματική η χρήση των POS για δικηγόρους, γιατρούς, βιοτέχνες, εμπόρους και ελευθέρους επαγγελματίες

ΣτΕ: Συνταγματική η χρήση των POS για δικηγόρους, γιατρούς, βιοτέχνες, εμπόρους και ελευθέρους επαγγελματίες

Ομόφωνα το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι είναι συνταγματική και μέσα στα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά νομοθετικά πλαίσια   η καθιέρωση των πληρωμών μέσω κάρτας (POS) για τους δικηγόρους, γιατρούς, βιοτέχνες, εμπόρους και ελευθέρους επαγγελματίες, κ.λπ. Η αυξημένη 7μελής σύνθεσης του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαίρη Σάρπ και εισηγητή τον επίσης αντιπρόεδρο Μιχάλη Πικραμένο, […]

Γαλλία: Η εφορία θα χρησιμοποιεί τα social media για να αντιμετωπίσει την φοροδιαφυγή

Γαλλία: Η εφορία θα χρησιμοποιεί τα social media για να αντιμετωπίσει την φοροδιαφυγή

Στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος μάχης κατά της φοροαποφυγής,η γαλλική Εφορία θα αρχίσει στις αρχές του 2019 να ψάχνει λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την δήλωση αυτή έκανε  ο υπουργός Προϋπολογισμού Ζεράλ Νταρμανέν στην εβδομαδιαία οικονομική τηλεοπτική εκπομπή Capital. Ο στόχος είναι να εντοπίζονται φορολογικές απάτες μέσω της ανάλυσης δημόσια διαθέσιμων δεδομένων τα οποία υπάρχουν σε […]

Το ΣΔΟΕ έβαλε λουκέτο σε “επιχείρηση” φοροδιαφυγής 1.600.000 ευρώ!

Το ΣΔΟΕ έβαλε λουκέτο σε “επιχείρηση” φοροδιαφυγής 1.600.000 ευρώ!

Εγκληματική οργάνωση, που δρούσε εκμεταλλευόμενη εμπορικά καταστήματα, εξάρθρωσε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, για φοροδιαφυγή ύψους 1,6 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, σύμφωνα με το fimotro.gr, τα μέλη της εν λόγω σπείρας εκμεταλλεύονταν εμπορικά καταστήματα που βρίσκονταν σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων πόλεων, έχοντας ιδρύσει ατομικές επιχειρήσεις επ’ ονόματι ατόμων που […]

Θλιβερή πρωτιά: Πιο δυστυχής λαός της Ευρώπης οι Έλληνες! 

Θλιβερή πρωτιά: Πιο δυστυχής λαός της Ευρώπης οι Έλληνες! 

Μια θλιβερή πανευρωπαϊκή πρωτιά, αυτή του πιο δυστυχισμένου λαού, κατακτούν οι Έλληνες, σύμφωνα με έρευνα του «Ατλάντα Ευτυχίας» για λογαριασμό των Γερμανικών Ταχυδρομείων. Όπως αναφέρει το γερμανικό οικονομικό περιοδικό «Wirtschaftswoche» στην ηλεκτρονική του έκδοση, οι απαντήσεις που έδωσαν οι Ελληνες πολίτες σε ό,τι αφορά τον βαθμό ικανοποίησης από τη ζωή, κατατάσσει τη χώρα μας στην […]

Να μας προβληματίσουν οι κατασχέσεις σε 440.000 οφειλέτες 

Να μας προβληματίσουν οι κατασχέσεις σε 440.000 οφειλέτες 

Η νομική γραμμή άμυνας που θα πρέπει να χαράξουν οι οφειλέτες οι οποίοι χρωστούν στο δημόσιο είναι ουσιαστικά ο μόνος δρόμος για εκατοντάδε χιλιάδες πολίτες. Αυτό προκύπτει ως συμπέρασμα αβίαστα αν αναλογιστεί κανείς τους αριθμούς που παρουσίασε σε συνέντευξη του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ στην πρωινή εκπομπή του Νίκου Ανδρίτσου και του Νίκου Υποφάντη, ο Πρόεδρος […]