Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ότι διετέλεσε συνδιευθύνουσα σύμβουλος και μέλος του δ.σ. της εταιρείας και όχι πρόεδρος, όπως εσφαλμένα αναφέρεται στο βούλευμα, ότι η συμμετοχή της στο δ.σ. ήταν μόνο τυπική καθώς κατοικούσε μόνιμα στην Αθήνα και δεν είχε επαφή με όσα συνέβαιναν στην εταιρεία στην Κω, αλλά και διότι η διοίκηση της εταιρείας ανήκε αποκλειστικά στον πατέρα της και ιδρυτή αυτής.
Όπως προέκυψε από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα, ο δράστης από το 2018, είχε αναπτύξει την εγκληματική δράση του στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εξαπατώντας συστηματικά ηλικιωμένους.
Ο υποτιθέμενος αστυνομικός έχει τοποθετήσει στο όχημα του φάρο που παραπέμπει στα χρώματα των περιπολικών και εκμεταλλεύεται το σκοτάδι ώστε να μπορεί να παριστάνει τον ένστολο.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δυο συλληφθέντες, έχοντας αποκτήσει πρόσβαση σε στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης ετέρων ατόμων, προέβαιναν στην έκδοση και εκτέλεση εικονικών συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, για τα οποία ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατέβαλε σχετική αποζημίωση.
Ο διαχειριστικός έλεγχος ακολουθεί τα ίχνη της απάτης από την είσοδο της Folli-Follie στο Χρηματιστήριο τον Οκτώβριο του 1997 και τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2001, η PwC αρχίζει να εντοπίζει τα πρώτα ίχνη παραποίησης των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας.
Σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης μετά από καταδικαστική απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών σε 27 μήνες φυλάκιση για απόπειρα απάτης και πλαστογραφία.
Η γυναίκα από την Καβάλα δέχθηκε sms στο κινητό της για υποτιθέμενη επικαιροποίηση στοιχείων σε τράπεζα με παραπομπή σε υπερσύνδεσμο (link) για την πραγματοποίησή της.
Ο «μαϊμού» γιατρός παρίστανε τον Παθολόγο και οι αστυνομικοί που εξιχνίασαν τη συγκεκριμένη υπόθεση, εντόπισαν στο σπίτι που είχε μετατρέψει σε ιατρείο, εκτός από ιατρικά εργαλεία, σημειώσεις που περιλάμβαναν πολλά επίθετα (περί τα 200), ανθρώπων από Ρέθυμνο και Ηράκλειο .
Τα ύποπτα πρόσωπα συνήθως μιλούν άπταιστα ελληνικά και φαίνεται να έχουν γνώσεις οικονομικών θεμάτων. Πολλές φορές, κατευθύνουν τους ανυποψίαστους επενδυτές σε ιστοτόπους ή χρησιμοποιούν μαρτυρίες και υλικό που φαίνεται αληθινό και δεν είναι εύκολο να διακρίνει κάποιος ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Μετά από ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγοραπωλησίες κινητών τηλεφώνων, σε παιχνιδοκονσόλες, tablet και laptop μέσω διαδικτύου διαπιστώθηκε ότι είχε στηθεί ολόκληρη κομπίνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Ο ιδρυτής της ΜΚΟ "Ελλήνων Συνέλευσις" μπορεί να θεωρείται ευφυής που χρησιμοποίησε την εξυπνάδα του για να - σύμφωνα με τους επικριτές του- παρασύρει κόσμο σε λάθος μονοπάτια αλλά ευθύνη φέρει και όποιος πίστεψε ή πιστεύει ότι είχε πουλήσει έναντι τρισεκατομμυρίων δολαρίων την αρχαία διαστημική τεχνολογία στον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα!
Προηγήθηκε έρευνα των ιταλικών Αρχών, κατά την οποία διαπιστώθηκε η ύπαρξη οργανωμένου εγκληματικού δικτύου που δρούσε με σκοπό την παράνομη αναμετάδοση συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, με την καταβολή χρηματικού τιμήματος μικρότερου από τη νόμιμη συνδρομή.
Μπορεί όλος ο κόσμος να αποστέλλει τα συγχαρητήριά του στον νέο, 46ο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο δεν δείχνει διατεθειμένος να αποδεχθεί το αποτέλεσμα των εκλογών και τουιτάρει μανιωδώς.
Ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου θα βρεθεί στις 9 Νοεμβρίου, μία 48χρονη κάτοικος Ρόδου, η οποία έχει καταδικαστεί σε πρωτόδικο βαθμό μεταξύ άλλων για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για κακουργηματική απάτη στη γαλλική τράπεζα «Société Générale».
Το θύμα έλαβε μήνυμα (sms) στο κινητό του τηλέφωνο, που εμφανιζόταν ως αποστολέας τράπεζα και τον ενημέρωνε δήθεν ότι η χρεωστική του κάρτα έχει απενεργοποιηθεί και θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί εκ νέου.
Η μηνύτρια υποστηρίζει ότι είχε αναθέσει στον κατηγορούμενο να τακτοποιήσει τις πολεοδομικές παραβάσεις σε τριώροφη πολυκατοικία ιδιοκτησίας της και του κατέβαλε από τον Δεκέμβριο του 2014 έως τον Δεκέμβριο του 2015 σταδιακά το ποσό των 32.090 ευρώ.
Σύμφωνα με το CretaPost, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες προσποιούμενοι τους ιδιοκτήτες ακινήτων, εξαπατούσαν πολίτες για να τους πάρουν διάφορα χρηματικά ποσά. Το χρονικό διάστημα από αρχές Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 14.10.2020 τα δύο αυτά άτομα φέρονται να έκαναν 11 απάτες, βάζοντας στην τσέπη, το χρηματικό ποσό των 6.020 ευρώ. Επιπλέον […]
Ξεχάστε τα email με τη δήθεν κληρονομιά από τον μακρινό σας συγγενή που ήταν πρίγκιπας στη Νιγηρία μέσω των οποίων επιτήδειοι προσπαθούσαν να βγάλουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, ζητώντας από τα ανυποψίαστα θύματα τους, μια και δυο χιλιάδες ευρώ για τα… έξοδα. Η τελευταία μόδα είναι τα απατηλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό το κέρδος λίγων […]
Πρώην στέλεχος ασφαλιστικής εταιρείας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών, κατηγορούμενος πως παρουσίασε ψευδώς ότι υπέστη μόνιμη αναπηρία από τροχαίο ατύχημα για να εισπράξει αποζημίωση ύψους 360.000 ευρώ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ κρίθηκε κατά πλειοψηφία ένοχος για απάτη ενώ το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης που τον καταδίκασε τού αναγνώρισε ελαφρυντικό και τον άφησε ελεύθερο […]
Από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εξιχνιάστηκαν 84 υποθέσεις απατηλής πώλησης συσκευών κινητής τηλεφωνίας, μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας – διαδικτυακού καταστήματος, σε ιδιαίτερα δελεαστικές τιμές, με το παράνομο περιουσιακό όφελος, από την μέχρι σήμερα έρευνα, να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. Μάλιστα πριν από 12 μέρες επεβλήθη πρόστιμο 250.000 ευρώ από το υπουργείο Ανάπτυξης για υιοθέτηση αθέμιτων […]
Με πρόσχημα την είσπραξη, αναδρομικών συντάξεων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ, είχαν στήσει μεγάλη φάμπρικα εξαπάτησης ηλικιωμένων, πέντε Έλληνες και ένας αλλοδαπός, τους οποίους συνέλαβαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στη Νίκαια. Το ηγετικό μέλος της σπείρας είναι ήδη φυλακή και σύμφωνα με τις αρχές επικοινώνησε τηλεφωνικά στις 22 Σεπτεμβρίου με μια ηλικιωμένη γυναίκα και με το […]
Απάτη σε βάρος ηλικιωμένης, η οποία πείστηκε να καταβάλει χρήματα για να εξοφλήσει δήθεν οφειλή συγγενικού της προσώπου, εξιχνίασαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, στις 19 Αυγούστου άνδρας πήγε στο σπίτι της ηλικιωμένης και κατάφερε να την πείσει ότι ο γιος της του οφείλει χρήματα. Η γυναίκα του παρέδωσε […]
Θηλυκό δίδυμο παραπλανούσε ανυποψίαστους πολίτες ότι θα μεσολαβούσαν χάριν της γνωριμίας τους με τον επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος, εν αγνοία βέβαια του ίδιου του Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα, ώστε να τους εξασφαλίσουν από τους πλειστηριασμούς ακινήτων, σπίτια σε τιμή ευκαιρίας με το αζημίωτο. Πρόκειται για μία υπάλληλο εφορίας – σε αναστολή- και μία ιδιωτική υπάλληλο, […]
Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των απατεώνων που εκβιάζουν τους χρήστες του Διαδικτύου για δήθεν αποκάλυψη προσωπικών σεξουαλικών στοιχείων, με στόχο να τους πάρουν χρήματα, περιγράφει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία ερευνά την υπόθεση, σε ανακοίνωσή της. Όπως επισημαίνεται πρόκειται για την διεθνώς γνωστή απάτη σεξουαλικής εκβίασης «sextortion scam», που εκδηλώνεται με μαζική αποστολή […]
Διαδικτυακή απάτη με τη χρήση του ονόματός του για χορήγηση δανείων και χρηματοδοτήσεις, καταγγέλλει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, εφιστώντας την προσοχή των πολιτών. Μάλιστα, ενημέρωσε σχετικά τις αρμόδιες αρχές. ⚠️ Με αφορμή σημερινές καταγγελίες πολιτών, που έλαβαν e-mail από πρόσωπο με τη φερόμενη επωνυμία “Patricia Grelet (Finance Plus)”, ενημερώνω, και εφιστώ την προσοχή σας, […]
Μήνυση κατά της γυναίκας που εξαπατούσε νέους ηθοποιούς χρησιμοποιώντας και το όνομα της Κάρμεν Ρουγγέρη, κατέθεσε η ηθοποιός. Η 49χρονη προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καλλιτεχνών, λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό και είχε στήσει «επιχείρηση» στο ίντερνετ και τους εξαπατούσε με το πρόσχημα παροχής εργασίας. Η 49χρονη συνελήφθη προχθές στην Αργυρούπολη, […]
Αγωγή και μήνυση κατά της Γιάννας Παπαδάκου και του συζύγου της, για απάτη και καταδολίευση, κατέθεσε ο Σάμπυ Μιωνή. Συγκεκριμένα, σε ενημερωτικό του σημείωμα ο Σάμπυ Μιωνής αναφέρει: “Στη δικαιοσύνη η Γιάννα Παπαδάκου και ο σύζυγός της για απάτη και καταδολίευση Κατέθεσα αγωγή και μήνυση κατά της πρώην δημοσιογράφου Γιάννας Παπαδάκου και του συζύγου της, […]
