Κυριακή 01 Νοεμβρίου 2020

ξέπλυμα

Τουρκία: Σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος εμπλέκεται ο υπουργός Οικονομίας και γαμπρός του Ερντογάν, Μπεράτ Αλμπαϊράκ

Τουρκία: Σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος εμπλέκεται ο υπουργός Οικονομίας και γαμπρός του Ερντογάν, Μπεράτ Αλμπαϊράκ

Σάλο προκαλούν από χθες οι διαρροές των λεγόμενων FinCEN Files, μυστικών εγγράφων από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ που τέθηκαν στη διάθεση του δικτύπου BuzzFeed News και δημοσιοποιήθηκαν από την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists). Tα εμπιστευτικά έγγραφα προέρχονται από το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος των ΗΠΑ (Financial Criminal Enforcement Network […]

Στην Βουλή το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος: Σε εποπτεία, για πρώτη φορά, τα κρυπτονομίσματα

Στην Βουλή το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος: Σε εποπτεία, για πρώτη φορά, τα κρυπτονομίσματα

  Την ερχόμενη εβδομάδα στην Βουλή πρόκειται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που αφορά στην πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, στο οποίο ενσωματώνεται η Οδηγία 2018/843 της ΕΕ. Με την τροποποίηση του ν.4557/2018 (Α΄139) θωρακίζεται όχι μόνο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθόσον εφαρμόζεται η 5η Οδηγία της Ε, […]

Μαφία της Καλαμάτας: Ο “εγκέφαλος” με την πολυτελή ζωή και οι αποκαλυπτικοί διάλογοι για το “ξέπλυμα” των 4,5 εκατ. ευρώ

Μαφία της Καλαμάτας: Ο “εγκέφαλος” με την πολυτελή ζωή και οι αποκαλυπτικοί διάλογοι για το “ξέπλυμα” των 4,5 εκατ. ευρώ

  Στην αναζήτηση των 4.500.000 ευρώ από την μεγάλη κλοπή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Καλαμάτα βρίσκεται πίσω από την μεγάλη επιχείρηση που εξαπέλυσε η τοπική Ασφάλεια συλλαμβάνοντας 11 άτομα, μεταξύ των οποίων γνωστοί επιχειρηματίες της πόλης, και τα οποία ενέχονται στο “ξέπλυμα” του ποσού “μαμούθ” που είχε κλαπεί το 2004 από το κεντρικό κατάστημα […]

Προκαταρκτικό πόρισμα Κομισιόν για ξέπλυμα: Πρώτο «ναι» στον ελληνικό νόμο για αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων μετά τους 18 μήνες

Προκαταρκτικό πόρισμα Κομισιόν για ξέπλυμα: Πρώτο «ναι» στον ελληνικό νόμο για αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων μετά τους 18 μήνες

Κατ’ αρχήν «ναι» λέει η Κομισιόν στην περίφημη διάταξη για την οριοθέτηση χρονικού περιορισμού 18 μηνών σχετικά με τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων  ελεγχόμενων από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από́ Εγκληματικές Δραστηριότητες που τέθηκε σε ισχύ με τις τροπολογίες για τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, έφτασε μέχρι τους  FT, και επέστρεψε στη χώρα μας ως δημόσια […]

Υπόθεση Siemens: Φεύγει η δωροδοκία λόγω νέου Ποινικού Κώδικα μένει το ξέπλυμα-Τι πρότεινε η Εισαγγελέας

Υπόθεση Siemens: Φεύγει η δωροδοκία λόγω νέου Ποινικού Κώδικα μένει το ξέπλυμα-Τι πρότεινε η Εισαγγελέας

14 χρόνια μετά την έναρξη της πρώτης έρευνας για τα μαύρα ταμεία της Siemens και μετά από  ουσιώδεις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στη δική των μαύρων ταμείων, επανήλθε με την πρόταση της στο δικαστήριο, επιχειρώντας να “σώσει” την χαμένη τιμή της δικαιοσύνης που εδώ και χρόνια προσπαθεί […]

Φυλάκιση τριών ετών σε Παπαγεωργόπουλο και Λεμούσια για «ξέπλυμα» χρήματος

Φυλάκιση τριών ετών σε Παπαγεωργόπουλο και Λεμούσια για «ξέπλυμα» χρήματος

Σε φυλάκιση τριών ετών μετέτρεψε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο την ποινή της οκταετούς κάθειρξης που είχε επιβληθεί πρωτόδικα στον τέως δήμαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα»), πράξη που συνδεόταν με την υπεξαίρεση «μαμούθ» από τα ταμεία του κεντρικού δήμου. Με την ίδια ποινή, της τριετούς φυλάκισης (από κάθειρξη […]

Παραίτηση-βόμβα προϊσταμένου από την Αρχή για το ξέπλυμα! Τι λέει στην επιστολή του

Παραίτηση-βόμβα προϊσταμένου από την Αρχή για το ξέπλυμα! Τι λέει στην επιστολή του

Βαριές καταγγελίες εκτοξεύει ο απομακρυνθείς προϊστάμενος του τμήματος Ερευνών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ο οποίος υποστηρίζει ότι υποβιβάστηκε αναιτίως σε απλό υπάλληλο και μετατέθηκε σε άλλη μονάδα της Ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα. Στην επιστολή του -δημοσιεύεται στον «Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής»- που απευθύνεται προς την πρόεδρο της Αρχής Εισαγγελέα […]

H Αρχή για το ξέπλυμα ανοίγει τους λογαριασμούς των εμπλεκομένων στη ΔΕΠΑ – ELFE

H Αρχή για το ξέπλυμα ανοίγει τους λογαριασμούς των εμπλεκομένων στη ΔΕΠΑ – ELFE

Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα μπαίνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των φερομένων ως κεντρικών προσώπων στην υπόθεση ΔΕΠΑ – ELFE. Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει μπει εδώ και καιρό στο στόχαστρο της Αρχής καθώς αφορά τις οφειλές της εταιρείας ELFE προς τη ΔΕΠΑ.

Ισόβια σε πρώην διευθυντή τράπεζας για υπεξαίρεση

Ισόβια σε πρώην διευθυντή τράπεζας για υπεξαίρεση

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της δικαιοσύνης σε πρώην διευθυντή τράπεζας, που καταδικάστηκε σε ισόβια για υπεξαίρεση ποσού έξι εκατομμυρίων ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Folli Follie: Γιατί ο εισαγγελέας απειλεί με ισόβια τους Κουτσολιούτσους και ακόμα 7 κατηγορούμενους

Folli Follie: Γιατί ο εισαγγελέας απειλεί με ισόβια τους Κουτσολιούτσους και ακόμα 7 κατηγορούμενους

Μια δίωξη με τον δρακόντειο νόμο περί καταχραστών δημοσίου χρήματος που προβλέπει ποινή (έως και ) ισόβιας κάθειρξης, επιφύλαξε ο οικονομικός εισαγγελέας στην οικογένεια Κουτσολιούτσου και ακόμα 7 άτομα. Οι διώξεις για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος συνδυάζονται με τις  επιβαρυντικές διατάξεις περί καταχραστών του Δημοσίου καθώς μεταξύ των χιλιάδων, ιδιωτών και μη, επενδυτών που […]

Ανοίγουν τους λογαριασμούς των Σημίτη, Χρυσοχοΐδη και Μαλέσιου! Τι απαντούν οι εμπλεκόμενοι

Ανοίγουν τους λογαριασμούς των Σημίτη, Χρυσοχοΐδη και Μαλέσιου! Τι απαντούν οι εμπλεκόμενοι

Στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, της συζύγου του Δάφνης, του αδελφού του Σπύρου, δυο πρώην υπουργών Δημόσιας Τάξης των κυβερνήσεων του κι ενός μεσάζοντα όπλων, προχωρά η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες για την υπόθεση του C4I. Αιτία, οι καταγγελίες Γάλλου πρώην στελέχους της Thales οι οποίες […]

Νομικές βολές εναντίον της Αρχής για το Ξέπλυμα για τις δεσμεύσεις λογαριασμών πριν ασκηθούν διώξεις

Νομικές βολές εναντίον της Αρχής για το Ξέπλυμα για τις δεσμεύσεις λογαριασμών πριν ασκηθούν διώξεις

Βολές για προκαταβολικές δεσμεύσεις λογαριασμών που εξοντώνουν, πριν καν ασκηθεί ποινική δίωξη, επιχειρήσεις, δέχεται η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος το τελευταίο διάστημα, με αφορμή υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα. Μάλιστα με αφορμή σχετικό άρθρο που δημοσιεύθηκε στο dikastiko.gr, η Αρχή απάντησε με μια μακροσκελή ανακοίνωση η οποία ουσιαστικά αποτέλεσε το έναυσμα του δημόσιου διαλόγου […]

Βαρύς χειμώνας έρχεται για τον Γιάννο, πριν έρθει το… Φθινόπωρο

Βαρύς χειμώνας έρχεται για τον Γιάννο, πριν έρθει το… Φθινόπωρο

Βαρύ, νομικό, χτύπημα , λίγες μέρες πριν απολογηθεί για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, είναι αυτό που δέχτηκε χθες ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου για τον οποίο η Ελληνική Δικαιοσύνη δείχνει – αντίθετα με το παρελθόν- για μεγάλη κινητικότητα γύρω από την υπόθεσή του.