Ετικέτα: ξέπλυμα

Μαφία της Καλαμάτας: Ο “εγκέφαλος” με την πολυτελή ζωή και οι αποκαλυπτικοί διάλογοι για το “ξέπλυμα” των 4,5 εκατ. ευρώ

  Στην αναζήτηση των 4.500.000 ευρώ από την μεγάλη κλοπή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Καλαμάτα βρίσκεται πίσω από την ...

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικό πόρισμα Κομισιόν για ξέπλυμα: Πρώτο «ναι» στον ελληνικό νόμο για αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων μετά τους 18 μήνες

Κατ’ αρχήν «ναι» λέει η Κομισιόν στην περίφημη διάταξη για την οριοθέτηση χρονικού περιορισμού 18 μηνών σχετικά με τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων  ελεγχόμενων από την ...

Διαβάστε περισσότερα

Παραίτηση-βόμβα προϊσταμένου από την Αρχή για το ξέπλυμα! Τι λέει στην επιστολή του

Βαριές καταγγελίες εκτοξεύει ο απομακρυνθείς προϊστάμενος του τμήματος Ερευνών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ο οποίος ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγουν τους λογαριασμούς των Σημίτη, Χρυσοχοΐδη και Μαλέσιου! Τι απαντούν οι εμπλεκόμενοι

Στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, της συζύγου του Δάφνης, του αδελφού του Σπύρου, δυο πρώην ...

Διαβάστε περισσότερα

Νομικές βολές εναντίον της Αρχής για το Ξέπλυμα για τις δεσμεύσεις λογαριασμών πριν ασκηθούν διώξεις

Βολές για προκαταβολικές δεσμεύσεις λογαριασμών που εξοντώνουν, πριν καν ασκηθεί ποινική δίωξη, επιχειρήσεις, δέχεται η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου ...

Διαβάστε περισσότερα
Σελίδα 1 από 2 1 2
  • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ