Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίσθηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της εγκληματικής οργάνωσης-σύσταση συμμορίας, απάτης κατ’ εξακολούθηση, κατά συναυτουργία και συνέργεια σε αυτή, επικίνδυνης βλάβης, έκθεσης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, απειλής και υπεξαίρεση οχημάτων.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν εντοπιστεί, απόπειρες εξαπάτησης πολιτών με τη χρήση των στοιχείων της Εκτελεστικής Διευθύντριας και του Αναπληρωτή Εκτελεστικού Διευθυντή της Europol
Η γυναίκα, που δεν εμφανίστηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, κρίθηκε ένοχη για απάτη κατ’ εξακολούθηση και καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών με αναστολή.
Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, ωστόσο εκείνο που προκαλεί ερωτήματα είναι το γεγονός, ότι οι δράστες φέρεται να γνώριζαν την οικογενειακή κατάσταση του θύματος
Υπέβαλε καταγγελία στους αστυνομικούς της Ασφαλείας Αγρινίου, οι οποίοι σχημάτισαν δικογραφία για απάτησε βάρος αγνώστου και ερευνούν για να εντοπίσουν τον κάτοχο του λογαριασμού στον οποίο μεταφέρθηκαν τα χρήματα.
Η έρευνα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ συνεχίζεται, ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος, ώστε να ερευνηθεί αν οι ιδιοκτήτες των βιλών δήλωναν τα εισπραχθέντα εισοδήματα των 47 βιλών.
Μέσα σε λίγα 24ωρα η αστυνομία εντόπισε άτομα, που συμμετείχαν σε εγκληματικές οργανώσεις και είχαν κατορθώσει να εξαπατήσουν αρκετούς πολίτες με οικονομικό όφελος εκατοντάδων ευρώ.