Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Novartis: Πρόταση εισαγγελέα να παραπεμφθεί σε δίκη ο Κων/νος Φρουζής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Novartis: Πρόταση εισαγγελέα να παραπεμφθεί σε δίκη ο Κων/νος Φρουζής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η εισαγγελική πρόταση αφορά το σκέλος της δικογραφίας που σχετίζεται με τις καταγγελλόμενες δωροδοκίες χιλιάδων γιατρών, για να προωθήσουν φάρμακα της εταιρίας, αλλά κρίθηκαν παραγεγραμμένες.

Αποκάλυψη: Οι Χαρ. Βουρλιώτης και Παν. Καραγιάννης προτείνονται ως επικεφαλής και αναπληρωτής της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος

Αποκάλυψη: Οι Χαρ. Βουρλιώτης και Παν. Καραγιάννης προτείνονται ως επικεφαλής και αναπληρωτής της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος

Σύμφωνα με έγγραφο που έφτασε στη Βουλή η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα γνωμοδοτήσει την ερχόμενη Τρίτη για τους δυο εισαγγελικούς λειτουργούς, που θα είναι οι πρώτοι επι τιμή (συνταξιούχοι) που θα αναλάβουν τα ηνία της Αρχής

Σε νέα υπόθεση δωροδοκίας και ξεπλύματος μαύρου χρήματος εμπλέκεται ο Γ. Παπαντωνίου

Σε νέα υπόθεση δωροδοκίας και ξεπλύματος μαύρου χρήματος εμπλέκεται ο Γ. Παπαντωνίου

Αφέθηκε ελεύθερος μετά τη συμπληρωματική του απολογία για την υπόθεση των φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού. Στα χέρια της ανακρίτριας έφτασε, όμως, νέα δικογραφία για τον πρώην υπουργό για εικονική πώληση σπιτιού και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Χρηματιστήρια : Κατάρρευση των μετοχών μετά το σκάνδαλο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τις μεγαλύτερες τράπεζες του πλανήτη

Χρηματιστήρια : Κατάρρευση των μετοχών μετά το σκάνδαλο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τις μεγαλύτερες τράπεζες του πλανήτη

Οι μετοχές υποχώρησαν απότομα στη Wall Street τη Δευτέρα με όλο και πιο γρήγορο ρυθμό, καθώς οι φόβοι για την επιδείνωση του κορωνοϊού, η αβεβαιότητα για το πότε θα έρθουν τα επιπλέον δημοσιονομικά κίνητρα στις ΗΠΑ και η αποκάλυψη για βρώμικες διαδρομές δισεκατομμυρίων από τις μεγαλύτερες τράπεζες του πλανήτη δημιουργούν την τέλεια καταιγίδα για τους […]

Τι κρύβεται πίσω από τη δολοφονία του 41χρονου στη Γλυφάδα

Τι κρύβεται πίσω από τη δολοφονία του 41χρονου στη Γλυφάδα

Στο “μικροσκόπιο” της ΕΛ.ΑΣ. η υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 41χρονου ομογενούς από την Αρμενία ώστε να εξακριβωθούν τόσο τα αίτια όσο και η ταυτότητα των εκτελεστών. Η δολοφονία έγινε το πρωί της Τετάρτης στο γκαράζ του σπιτιού του 41χρονου, στη Άνω Γλυφάδα, και οι αχές εκτιμούν ότι οι δυο δράστες που του είχαν στήσει καρτέρι […]

Νέες αποκαλύψεις για την δολοφονία της Δώρας Ζέμπερη

Νέες αποκαλύψεις για την δολοφονία της Δώρας Ζέμπερη

Ενάμιση χρόνο μετά την άγρια δολοφονία της Δώρας Ζέμπερη νέες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως». Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά στην εκπομπή της η Αγγελική Νικολούλη, η Δώρα Ζέμπερη δεν ήταν η απλή υπάλληλος της εφορίας αλλά μια δυναμική ελεγκτής που ανακάλυψε απάτες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος εκατομμυρίων ευρώ… Από το 2015 έως την ημέρα […]

Νομικές βολές εναντίον της Αρχής για το Ξέπλυμα για τις δεσμεύσεις λογαριασμών πριν ασκηθούν διώξεις

Νομικές βολές εναντίον της Αρχής για το Ξέπλυμα για τις δεσμεύσεις λογαριασμών πριν ασκηθούν διώξεις

Βολές για προκαταβολικές δεσμεύσεις λογαριασμών που εξοντώνουν, πριν καν ασκηθεί ποινική δίωξη, επιχειρήσεις, δέχεται η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος το τελευταίο διάστημα, με αφορμή υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα. Μάλιστα με αφορμή σχετικό άρθρο που δημοσιεύθηκε στο dikastiko.gr, η Αρχή απάντησε με μια μακροσκελή ανακοίνωση η οποία ουσιαστικά αποτέλεσε το έναυσμα του δημόσιου διαλόγου […]

Ναρκωτικά: Η μεγαλύτερη “δεξαμενή” μαύρου χρήματος στην Ευρώπη

Ναρκωτικά: Η μεγαλύτερη “δεξαμενή” μαύρου χρήματος στην Ευρώπη

ΟΙ τζίροι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που προέρχονται από το εμπόριο  ναρκωτικών προκαλούν ίλιγγο και, όπως δείχνουν τα στοιχεία, συντηρούντα αδίστακτα κυκλώματα που σπέρνουν το θάνατο κυρίως σε νέους ανθρώπους  και ταυτόχρονα αποτελούν  τεράστια πηγή  ροής μαύρου χρήματος. Η διακίνηση ναρκωτικών, όπως έχει διαπιστωθεί είναι η μεγαλύτερη «δεξαμενή»  βρώμικου χρήματος   στην Ευρώπη και για το λόγο […]

Μεσίτες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και λογιστές στο μικροσκόπιο για να βρεθεί ο δρόμος του «ξεπλύματος»!

Μεσίτες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και λογιστές στο μικροσκόπιο για να βρεθεί ο δρόμος του «ξεπλύματος»!

Πρώτη προτεραιότητα για τους «ράμπο» των διωκτικών αρχών και του Υπουργείου Οικονομικών είναι η εύρεση της διαδρομής  που καταλήγει στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Έτσι στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι κλάδοι οι οποίοι διεκπεραιώνουν μεταβιβάσεις ακινήτων και συστάσεις εταιριών, και πολλές φορές εν αγνοία τους δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στη έκθεση, […]

Στις 22 Οκτωβρίου η απολογία του Γιάννου Παπαντωνίου

Στις 22 Οκτωβρίου η απολογία του Γιάννου Παπαντωνίου

Νέα προθεσμία για τις 22 Οκτωβρίου 2018 πήρε ο πρώην υπουργός Οικονομικών και Άμυνας Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγος του, Σταυρούλα Κουράκου από την ανακρίτρια κατά της διαφθοράς Ηλιάνα Ζαμανίκα που τους είχε καλέσει σε απολογία για την κατηγορία του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Τέλος Σεπτεμβρίου η (δύσκολη) απολογία του Γιάννου

Τέλος Σεπτεμβρίου η (δύσκολη) απολογία του Γιάννου

Για το κακούργημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ποσού περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ, για την υπόθεση του εξοπλιστικού προγράμματος των φρεγατών, θα απολογηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο πρώην υπουργός άμυνας Γιάννος Παπαντωνίου.

Οριστικά σε δίκη ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Οριστικά σε δίκη ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Σε δίκη θα παραπεμφθεί οριστικά ο επιχειρηματίας Ευάγγελος Μυτιληναίος, με την κατηγορία της δωροδοκίας για υπόθεση προ 15 ετίας . Το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε , κατά  πλειοψηφία, την αιτηση αναίρεσης κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με το οποίο παραπέμπονταν σε δίκη ο  επιχειρηματίας Ευάγγελος Μυτιληναίος καθώς και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ […]

Το «δύσκολο» καλοκαίρι του Γιάννου Παπαντωνίου

Το «δύσκολο» καλοκαίρι του Γιάννου Παπαντωνίου

Ο πρώην υπουργός θα απολογηθεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος Μεγάλη προθεσμία αναμένεται να πάρει ο πρώην υπουργός… Θα απολογηθεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για μια υπόθεση που απασχολεί τη δικαιοσύνη τόσα χρόνια (ως παραβάσεις δηλώσεων πόθεν έσχες) με δυσδιάκριτα αποτελέσματα, αλλά και τουλάχιστον 14 μήνες ως «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» μεσω ακινήτων ή τραπεζικών λογαριασμών , ήταν […]

Εισαγγελείς Διαφθοράς: Ο Φρουζής ήταν ο διακινητής μαύρου χρήματος της Novartis

Εισαγγελείς Διαφθοράς: Ο Φρουζής ήταν ο διακινητής μαύρου χρήματος της Novartis

Αν και ο ίδιος το αρνείται κατηγορηματικά, ο Κωνσταντίνος Φρουζής είναι για τους εισαγγελείς διαφθοράς ο «νούμερο 1» ύποπτος για τη διακίνηση του μαύρου χρήματος της Novartis στη χώρα μας