Για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και πρόσωπα, θα συνταχθούν αναφορές προς τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Ρόδου και Κω, για παραβάσεις των άρθρων 216 ΠΚ πλαστογραφία και διακρίβωση ενδεχόμενης διάπραξης αυτεπαγγέλτως διωκομένων εγκλημάτων οικονομικής φύσης (Ν.4174/2013, Ν.4557/2018).
NEWSROOM | 14/07/2023 23:59
Yπολογίζεται ότι για χρονικό διάστημα περί των 10 μηνών διακινήθηκαν ποσά της τάξης των 250.000.000 ευρώ.
NEWSROOM | 06/06/2023 16:38
Η ζημία των δικαιούχων σημάτων (παραγωγών αλκοολούχων ποτών) και το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ.
NEWSROOM | 10/05/2023 17:58
H διοχέτευσή τους στην ελληνική αγορά θα λάμβανε χώρα σε επιχειρήσεις στη Γλυφάδα, στην Κω και στο Ρέθυμνο.
NEWSROOM | 07/04/2023 17:12
Για την παράνομη διακίνηση των αλκοολούχων ποτών, σχηματίζεται δικογραφία από την Ελληνική Αστυνομία/Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.
NEWSROOM | 06/04/2023 17:46
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ενδιαφερόμενος που πλήρωσε αδρά την 55χρονη, διαπίστωσε ότι η υπόθεσή του δεν προχωράει, οπότε απευθύνθηκε στην αστυνομία.
NEWSROOM | 21/03/2023 18:51
Οι οικονομικοί εισαγγελείς δεν έχουν αρμοδιότητα να ερευνήσουν τη νέα καταγγελία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη η οποία σχετίζεται με την περιουσιακή κατάσταση της Σοφίας Νικολάου.
NEWSROOM | 01/03/2023 08:22
Σύμφωνα με την κ. Νικολάου, "το ΣΔΟΕ μπορεί να έκανε δύο τινά: Ή δεν έψαξε καλά και δεν βρήκε ως όφειλε έγγραφα που αφορούν την υπόθεση, ή τα βρήκε αλλά αποφάσισε να τα αποκρύψει".
NEWSROOM | 20/02/2023 19:20 «Ένα πόρισμα που ολοκληρώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου βρέθηκε την ίδια ημέρα στα χέρια δημοσιογράφων της εφημερίδας. Τεράστια επιτυχία. Άραγε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον κ. Βαξεβάνη;», αναφέρει η κ. Νικολάου.
NEWSROOM | 19/02/2023 18:04
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητάει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποπέμψει από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ τη Σοφία Νικολάου και να ζητήσει συγγνώμη από την κοινωνία.
NEWSROOM | 19/02/2023 12:35 Οι σημαντικότερες περιπτώσεις ελέγχων που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων μηνών.
NEWSROOM | 15/12/2022 19:42
Συνελήφθησαν τρία άτομα που εντοπίστηκαν στους αποθηκευτικούς χώρους, ενώ ασκήθηκε ποινική δίωξη και σε τέσσερα άτομα που διέφυγαν της σύλληψης.
NEWSROOM | 03/08/2022 23:23
Ανάμεσα στους απατεώνες, ένας καθηγητής πανεπιστημίου της Αθήνας και ένας λογιστής.
NEWSROOM | 12/11/2021 17:16
Το πάρτι της φοροδιαφυγής μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τεράστιο και οι αρχές εκδηλώνουν διάθεση να εισπράξουν όσα πρέπει. Το ζήτημα είναι βέβαια αν θα το καταφέρουν.
NEWSROOM | 05/11/2021 06:48
Από την έρευνα προέκυψε ότι διέπραξε την τελευταία τετραετία συνολικά 56 απάτες και μία απόπειρα απάτης σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών, προσποιούμενη είτε τη δικηγόρο είτε την υπάλληλο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ). Με την κατά περίπτωση ψευδή ιδιότητα, που δήλωνε στα θύματά της, αποκτούσε την εμπιστοσύνη τους και στη συνέχεια με διάφορα προσχήματα τους αποσπούσε τμηματικά μεγάλα χρηματικά ποσά. Η συλληφθείσα δρούσε κάποιες φορές με τη βοήθεια εξηνταοκτάχρονου συνεργού, τα στοιχεία του οποίου ταυτοποιήθηκαν και περιλαμβάνονται στη δικογραφία Η πενηντάχρονη αποκόμισε το χρηματικό ποσό των 127.167 ευρώ, ενώ επιχείρησε να αποσπάσει ακόμη 3.500 ευρώ. Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.000 ευρώ και το όχημα που χρησιμοποιούσε. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή της γυναίκας και του συνεργού της και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.
NEWSROOM | 03/08/2021 13:55
Όλα ξεκίνησαν όταν κλιμάκιο του ΣΔΟΕ "τσίμπησε" παραγωγό να πουλά τα προϊόντα του δίχως να κόβει απόδειξη.
NEWSROOM | 10/07/2021 20:13
Δύο σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής αποκάλυψε το ΣΔΟΕ τον Μάρτιο Η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ξεπερνά το ποσό των 5 εκατ. ευρώ
NEWSROOM | 06/04/2021 07:30
Μετά από ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγοραπωλησίες κινητών τηλεφώνων, σε παιχνιδοκονσόλες, tablet και laptop μέσω διαδικτύου διαπιστώθηκε ότι είχε στηθεί ολόκληρη κομπίνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
NEWSROOM | 26/11/2020 19:17
Ελέγχους στα περίπτερα του Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί από τις 26 Ιουνίου, στην Παραλία, έκανε απόψε κλιμάκιο του ΣΔΟΕ. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βορείου Ελλάδος, που είναι ο φορέας που διοργανώνει το Φεστιβάλ, Χαράλαμπος Μπαρμπουνάκης, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι σε ένδειξη διαμαρτυρίας τα περίπτερα του Φεστιβάλ έκλεισαν και θα παραμείνουν για σήμερα κλειστά. […]
NEWSROOM | 02/07/2020 09:30
Πληροφορίες που αφορούν υποθέσεις φορολογικών και άλλων παραβάσεων θα επεξεργάζεται και αξιολογεί εφεξής ειδική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται στη γενική διεύθυνση του ΣΔΟΕ, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Η εν λόγω ειδική ομάδα, με βάση την απόφαση, θα συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα και θα αξιολογεί την κάθε πληροφορία, βάζοντας βαθμολογία ανάλογα με το ενδιαφέρον […]
NEWSROOM | 24/06/2020 10:45
Στην κατάσχεση διαλυμάτων που προβάλλονταν ως αντισηπτικά, δίχως όμως την απαιτούμενη άδεια του ΕΟΦ, καθώς και χειρουργικών μασκών που δεν είχαν νόμιμα παραστατικά απόκτησης και άδεια, προχώρησαν οι υπάλληλοι της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής. Το ΣΔΟΕ έχει εντείνει τους ελέγχους σε επιχειρήσεις που εμπορεύονται προϊόντα υψηλής ζήτησης αυτή την εποχή (αντισηπτικά, μάσκες, γάντια κ.ά.), λόγω […]
NEWSROOM | 08/04/2020 14:30
Αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό που αποτελείτο από πλαστικό μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό και κροτίδα, τοποθέτησαν και πυροδότησαν άγνωστοι χτες το βράδυ, έξω από το κτίριο που στεγάζεται το ΣΔΟΕ, στην οδό Αλκμήνης 111 στα Πετράλωνα. Από την έκρηξη και την πυρκαγιά μικρής έκτασης που ακολούθησε μαύρισε η γκαραζόπορτα του κτιρίου. Οι δράστες αναζητούνται.
NEWSROOM | 25/12/2019 14:30
Χρειάστηκε η πάροδος επτά ολόκληρων χρόνων από το ξέσπασμα της υπόθεσης της λίστας Λαγκάρντ, για την οποία χύθηκε άπειρο δημοσιογραφικό μελάνι, πολιτικά πρόσωπα φωτογραφήθηκαν, άλλοι απηλλάγησαν πριν το εδώλιο, άλλοι οδηγήθηκαν στο ακροατήριο, διαπομπεύθηκαν οι ίδιοι και συγγενείς τους, στοχοποιήθηκαν καταθέτες από τη διαρροή των ονομάτων τους λόγω της δημοσίευσης της διαβόητης λίστας, για να […]
NEWSROOM | 27/11/2019 15:00
Αθωώθηκε πανηγυρικά σε δεύτερο βαθμό ο πρώην εισαγγελέας και επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Ιωάννης Διώτης για την γνωστή υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Το δικαστήριο αθώωσε ομόφωνα τον πρώην εισαγγελικό λειτουργό υιοθετώντας και την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, σύμφωνα με την οποία δεν προέκυψε η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος της απιστίας στην υπηρεσία που […]
NEWSROOM | 26/11/2019 16:13
Οι Εισαγγελείς κατά της Διαφθοράς έχουν αποστείλει αίτημα στο ΣΔΟΕ από την Άνοιξη του 2018, λίγο αφότου ασκήθηκε η πρώτη δίωξη για την υπόθεση της Novartis στον άλλοτε ισχυρό άνδρα της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα Κωνσταντίνο Φρουζή. Και ζητούσαν να της επιβληθεί πρόστιμο βάση των όσων προβλέπονται στο Νόμο 4557/2018, το οποίο πρόστιμο μπορεί να φτάσει […]
NEWSROOM | 15/11/2019 06:50
Νέο σημαντικό πλήγμα στο λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού κατάφερε το ΣΔΟΕ. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, στο πλαίσιο ερευνών και ελέγχων, κλιμάκιο ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής εντόπισε μεγάλο αποθηκευτικό χώρο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας, εντός του οποίου υπήρχε εγκαταστημένη ολοκληρωμένη γραμμή επεξεργασίας καπνικών προϊόντων. Κατασχέθηκαν 10.400 κιλά καπνού, εκ των οποίων ποσότητα 7.800 […]
NEWSROOM | 09/10/2019 18:30
Νέο σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας απομιμητικών προϊόντων πέτυχε το ΣΔΟΕ, κατάσχοντας μεγάλες ποσότητες «μαϊμού» προϊόντων μετά από συντονισμένη επιχείρηση στην Αττική. Μεταξύ των αντικειμένων που κατασχέθηκαν, υπήρχαν απομιμήσεις πολυτελών ρολογιών των γνωστότερων και ακριβότερων εταιρειών διεθνώς- όπως ROLEX, HUBLOT, PATEK PHILIPPE κ.λπ.-, κάρτες εγγυήσεων καλής λειτουργίας και κουτιά συσκευασίας των ρολογιών αυτών, […]
NEWSROOM | 20/08/2019 19:30
Τρία κιλά και τετρακόσια γραμμάρια ηρωίνης που ήταν μέσα σε πίνακες, κατασχέθηκαν προχθές σε ταχυδρομικό δέμα από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής. Παράλληλα, συνελήφθη 27χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Νιγηρίας, ο οποίος παρέλαβε την ποσότητα της ηρωίνης. Ειδικότερα, μετά από συνεργασία του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων της […]
NEWSROOM | 08/08/2019 16:00
Καταργείται η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλήματος και οι αρμοδιότητές της, οι θέσεις, το προσωπικό και οι εποπτευόμενοι φορείς της μεταφέρονται στην νέα Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Αυτό προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 84/2019, με το οποίο καταργούνται γενικές γραμματείες κι ενσωματώνονται στις νέες δομές των υπουργείων. Συγκεκριμένα, άρθρο 1 […]
NEWSROOM | 18/07/2019 17:30
Υπάλληλοι του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του Σ.Δ.Ο.Ε σε συνεργασία με το εν Ελλάδι γραφείο της αμερικανικής υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (D.E.A) εντόπισαν και δέσμευσαν στο λιμάνι του Πειραιά τρία εμπορευματοκιβώτια με 1,6 τόνους χάπια captagon, προερχόμενα από τη Λαττάκεια της Συρίας και με τελικό προορισμό την Κίνα. Τα εμπορευματοκιβώτια ήταν έμφορτα με σανίδες MDF κατανεμημένες σε […]
NEWSROOM | 29/06/2019 19:30
Αναστατώθηκαν τις τελευταίες ημέρες οι επαγγελματίες του Βόλου από το «σαφάρι» που εξαπέλυσε το ΣΔΟΕ στους δρόμους της πόλης, αφού οι έφοδοι περιλάμβαναν ακόμα και οδηγούς ταξί και μάλιστα σε ώρα εργασίας! Το κλιμάκιο εφοριακών από την Αθήνα έμπαινε σε μαγαζιά για τους απαραίτητους ελέγχους, αλλά σταματούσε και επαγγελματίες οδηγούς για να διαπιστώσουν αν κόβουν […]
NEWSROOM | 28/03/2019 11:00
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, οι Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και Μακεδονίας ολοκλήρωσαν -εντός του έτους 2018- μεγάλο αριθμό υποθέσεων που σχετίζονται με την αποκάλυψη εστιών διαφθοράς και μεγάλων οικονομικών εγκλημάτων, όπως αναφέρει το epoli.gr. Ενδεικτικά, […]
NEWSROOM | 20/02/2019 18:05
