Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

ΣΔΟΕ

Απάτη – μαμούθ με ζημιά πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ σε e-shop αποκάλυψε το ΣΔΟΕ

Απάτη – μαμούθ με ζημιά πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ σε e-shop αποκάλυψε το ΣΔΟΕ

Μετά από ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγοραπωλησίες κινητών τηλεφώνων, σε παιχνιδοκονσόλες, tablet και laptop μέσω διαδικτύου διαπιστώθηκε ότι είχε στηθεί ολόκληρη κομπίνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Εμφάνιση… ΣΔΟΕ στο Φεστιβάλ Βιβλίου και τα περίπτερα έκλεισαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας

Εμφάνιση… ΣΔΟΕ στο Φεστιβάλ Βιβλίου και τα περίπτερα έκλεισαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας

Ελέγχους στα περίπτερα του Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί από τις 26 Ιουνίου, στην Παραλία, έκανε απόψε κλιμάκιο του ΣΔΟΕ. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βορείου Ελλάδος, που είναι ο φορέας που διοργανώνει το Φεστιβάλ, Χαράλαμπος Μπαρμπουνάκης, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι σε ένδειξη διαμαρτυρίας τα περίπτερα του Φεστιβάλ έκλεισαν και θα παραμείνουν για σήμερα κλειστά. […]

ΣΔΟΕ: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης φορολογικών παραβάσεων

ΣΔΟΕ: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης φορολογικών παραβάσεων

  Πληροφορίες που αφορούν υποθέσεις φορολογικών και άλλων παραβάσεων θα επεξεργάζεται και αξιολογεί εφεξής ειδική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται στη γενική διεύθυνση του ΣΔΟΕ, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Η εν λόγω ειδική ομάδα, με βάση την απόφαση, θα συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα και θα αξιολογεί την κάθε πληροφορία, βάζοντας βαθμολογία ανάλογα με το […]

ΣΔΟΕ: Κατασχέθηκαν 4.070 λίτρα διαλυμάτων που προβάλλονταν ως αντισηπτικά και 2.308 μάσκες

ΣΔΟΕ: Κατασχέθηκαν 4.070 λίτρα διαλυμάτων που προβάλλονταν ως αντισηπτικά και 2.308 μάσκες

  Στην κατάσχεση διαλυμάτων που προβάλλονταν ως αντισηπτικά, δίχως όμως την απαιτούμενη άδεια του ΕΟΦ, καθώς και χειρουργικών μασκών που δεν είχαν νόμιμα παραστατικά απόκτησης και άδεια, προχώρησαν οι υπάλληλοι της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής. Το ΣΔΟΕ έχει εντείνει τους ελέγχους σε επιχειρήσεις που εμπορεύονται προϊόντα υψηλής ζήτησης αυτή την εποχή (αντισηπτικά, μάσκες, γάντια κ.ά.), […]

Εμπρηστική επίθεση σε γραφεία του ΣΔΟΕ στα Πετράλωνα

Εμπρηστική επίθεση σε γραφεία του ΣΔΟΕ στα Πετράλωνα

Αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό που αποτελείτο από πλαστικό μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό και κροτίδα, τοποθέτησαν και πυροδότησαν άγνωστοι χτες το βράδυ, έξω από το κτίριο που στεγάζεται το ΣΔΟΕ, στην οδό Αλκμήνης 111 στα Πετράλωνα. Από την έκρηξη και την πυρκαγιά μικρής έκτασης που ακολούθησε μαύρισε η γκαραζόπορτα του κτιρίου. Οι δράστες αναζητούνται.

Ιωάννης Διώτης: Ο εισαγγελέας star, η λίστα Λαγκάρντ και άλλοι θρύλοι…

Ιωάννης Διώτης: Ο εισαγγελέας star, η λίστα Λαγκάρντ και άλλοι θρύλοι…

Χρειάστηκε η πάροδος επτά ολόκληρων χρόνων από το ξέσπασμα της υπόθεσης της λίστας Λαγκάρντ, για την οποία χύθηκε άπειρο δημοσιογραφικό μελάνι, πολιτικά πρόσωπα φωτογραφήθηκαν, άλλοι απηλλάγησαν πριν το εδώλιο, άλλοι οδηγήθηκαν στο ακροατήριο, διαπομπεύθηκαν οι ίδιοι και συγγενείς τους, στοχοποιήθηκαν καταθέτες από τη διαρροή των ονομάτων τους λόγω της δημοσίευσης της διαβόητης λίστας, για να […]

Ομόφωνα αθώος ο Διώτης για την λίστα Λαγκάρντ – Τι δήλωσε μετά την απόφαση

Ομόφωνα αθώος ο Διώτης για την λίστα Λαγκάρντ – Τι δήλωσε μετά την απόφαση

Αθωώθηκε πανηγυρικά σε δεύτερο βαθμό ο πρώην εισαγγελέας και επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Ιωάννης Διώτης για την γνωστή υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Το δικαστήριο αθώωσε ομόφωνα τον πρώην εισαγγελικό λειτουργό υιοθετώντας και την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, σύμφωνα με την οποία δεν προέκυψε η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος της απιστίας στην υπηρεσία που […]

Άννα Κανδύλη: Δεν αρκεί το θέλω, απαιτείται και το μπορώ

Άννα Κανδύλη: Δεν αρκεί το θέλω, απαιτείται και το μπορώ

Οι Εισαγγελείς κατά της Διαφθοράς έχουν αποστείλει αίτημα στο ΣΔΟΕ από την Άνοιξη του 2018, λίγο αφότου ασκήθηκε η πρώτη δίωξη για την υπόθεση της Novartis στον άλλοτε ισχυρό άνδρα της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα Κωνσταντίνο Φρουζή. Και ζητούσαν να της επιβληθεί πρόστιμο βάση των όσων προβλέπονται στο Νόμο 4557/2018, το οποίο πρόστιμο μπορεί να φτάσει […]

Νέα υπόθεση λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων αποκάλυψε το ΣΔΟΕ

Νέα υπόθεση λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων αποκάλυψε το ΣΔΟΕ

Νέο σημαντικό πλήγμα στο λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού κατάφερε το ΣΔΟΕ. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, στο πλαίσιο ερευνών και ελέγχων, κλιμάκιο ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής εντόπισε μεγάλο αποθηκευτικό χώρο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας, εντός του οποίου υπήρχε εγκαταστημένη ολοκληρωμένη γραμμή επεξεργασίας καπνικών προϊόντων. Κατασχέθηκαν 10.400 κιλά καπνού, εκ των οποίων ποσότητα 7.800 […]

Μεγάλες ποσότητες «μαϊμού» προϊόντων κατέσχεσε το ΣΔΟΕ

Μεγάλες ποσότητες «μαϊμού» προϊόντων κατέσχεσε το ΣΔΟΕ

Νέο σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας απομιμητικών προϊόντων πέτυχε το ΣΔΟΕ, κατάσχοντας μεγάλες ποσότητες «μαϊμού» προϊόντων μετά από συντονισμένη επιχείρηση στην Αττική. Μεταξύ των αντικειμένων που κατασχέθηκαν, υπήρχαν απομιμήσεις πολυτελών ρολογιών των γνωστότερων και ακριβότερων εταιρειών διεθνώς- όπως ROLEX, HUBLOT, PATEK PHILIPPE κ.λπ.-, κάρτες εγγυήσεων καλής λειτουργίας και κουτιά συσκευασίας των ρολογιών αυτών, […]

ΣΔΟΕ: Κατασχέθηκε ηρωίνη 3,4 κιλών που ήταν μέσα σε πίνακες αφρικανικής τέχνης

ΣΔΟΕ: Κατασχέθηκε ηρωίνη 3,4 κιλών που ήταν μέσα σε πίνακες αφρικανικής τέχνης

Τρία κιλά και τετρακόσια γραμμάρια ηρωίνης που ήταν μέσα σε πίνακες, κατασχέθηκαν προχθές σε ταχυδρομικό δέμα από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής. Παράλληλα, συνελήφθη 27χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Νιγηρίας, ο οποίος παρέλαβε την ποσότητα της ηρωίνης. Ειδικότερα, μετά από συνεργασία του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων της […]

Καταργείται η Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ – Οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στη νέα Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Καταργείται η Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ – Οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στη νέα Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Καταργείται η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλήματος και οι αρμοδιότητές της, οι θέσεις, το προσωπικό και οι εποπτευόμενοι φορείς της μεταφέρονται στην νέα Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Αυτό προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 84/2019, με το οποίο καταργούνται γενικές γραμματείες κι ενσωματώνονται στις νέες δομές των υπουργείων. Συγκεκριμένα, άρθρο 1 […]

Επιχείρηση-μαμούθ στο λιμάνι του Πειραιά: Εντόπισαν 1,6 τόνους χάπια Captagon

Επιχείρηση-μαμούθ στο λιμάνι του Πειραιά: Εντόπισαν 1,6 τόνους χάπια Captagon

Υπάλληλοι του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του Σ.Δ.Ο.Ε σε συνεργασία με το εν Ελλάδι γραφείο της αμερικανικής υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (D.E.A) εντόπισαν και δέσμευσαν στο λιμάνι του Πειραιά τρία εμπορευματοκιβώτια με 1,6 τόνους χάπια captagon, προερχόμενα από τη Λαττάκεια της Συρίας και με τελικό προορισμό την Κίνα. Τα εμπορευματοκιβώτια ήταν έμφορτα με σανίδες MDF κατανεμημένες σε […]

Σαφάρι των «Ράμπο» του ΣΔΟΕ και σε οδηγούς ταξί

Σαφάρι των «Ράμπο» του ΣΔΟΕ και σε οδηγούς ταξί

Αναστατώθηκαν τις τελευταίες ημέρες οι επαγγελματίες του Βόλου από το «σαφάρι» που εξαπέλυσε το ΣΔΟΕ στους δρόμους της πόλης, αφού οι έφοδοι περιλάμβαναν ακόμα και οδηγούς ταξί και μάλιστα σε ώρα εργασίας! Το κλιμάκιο εφοριακών από την Αθήνα έμπαινε σε μαγαζιά για τους απαραίτητους ελέγχους, αλλά σταματούσε και επαγγελματίες οδηγούς για να διαπιστώσουν αν κόβουν […]

Τα νέα «λαβράκια» του ΣΔΟΕ – Πρώην αιρετοί της ΤΑ και Δημοτικός Υπάλληλος στη λίστα

Τα νέα «λαβράκια» του ΣΔΟΕ – Πρώην αιρετοί της ΤΑ και Δημοτικός Υπάλληλος στη λίστα

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, οι Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και Μακεδονίας ολοκλήρωσαν -εντός του έτους 2018- μεγάλο αριθμό υποθέσεων που σχετίζονται με την αποκάλυψη εστιών διαφθοράς και μεγάλων οικονομικών εγκλημάτων, όπως αναφέρει το epoli.gr. Ενδεικτικά, […]

Συνεργασία ΣΔΟΕ – Δικαιοσύνης για τις εντολές δέσμευσης περιουσίας

Συνεργασία ΣΔΟΕ – Δικαιοσύνης για τις εντολές δέσμευσης περιουσίας

Σε σειρά μπαίνει σιγά σιγά η ειδική υπηρεσία στο ΣΔΟΕ που συστήθηκε προ ολίγων μηνών με αρμοδιότητα τη συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τις δεσμεύσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας. Η  συγκεκριμένη υπηρεσία ενημερώνεται πλέον από τους ανακριτές, τους Εισαγγελείς Εφετών και τα δικαστήρια της χώρας για όλες τις εντολές δέσμευσης. Έτσι, σε λίγο καιρό αναμένεται να έχει σχηματιστεί μία συγκεκριμένη εικόνα για […]

Λιώνουν τα τάματα από την Παναγία της Τήνου στην Τουρκία;

Λιώνουν τα τάματα από την Παναγία της Τήνου στην Τουρκία;

Σε ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για την εξαγωγή χρυσού από τη χώρα μας φαίνεται πως έχει εξελιχθεί η Τουρκία, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια η Τουρκία. «Οι Τούρκοι λατρεύουν το χρυσό», όπως δηλώνει ένας κοσμηματοπώλης στην Κωνσταντινούπολη και η οικονομία της γειτονικής χώρας παίρνει βαθιά ανάσα από τις εισαγωγές χρυσού οι οποίες σε ετήσια βάση φτάνουν τα […]

ΣΔΟΕ: Φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο σε 6 στα 10 πρατήρια υγρών καυσίμων

ΣΔΟΕ: Φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο σε 6 στα 10 πρατήρια υγρών καυσίμων

Σε 6 στα δέκα πρατήρια υγρών καυσίμων που ελέγχθηκαν από το ΣΔΟΕ εντοπίστηκαν σοβαρές παραβάσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Παράλληλα, εντοπίστηκαν εκτεταμένα φαινόμενα νοθείας, ενώ σε έλεγχο που έγινε σε πρατήριο αποκαλύφθηκαν δύο παράνομες υπόγειες δεξαμενές άντλησης νοθευμένων καυσίμων, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ξανά στις δικαστικές αίθουσες ο Γιάννης Πλούταρχος! Τι είπε η δικηγόρος του

Ξανά στις δικαστικές αίθουσες ο Γιάννης Πλούταρχος! Τι είπε η δικηγόρος του

Για ακόμα μια φορά βρέθηκε στις δικαστικές αίθουσες ο Γιάννης Πλουταρχος, αφού η εμπλοκή του με την Εφορία τον έχει αναγκάσει να αντιμετωπίζει συχνά διαφόρων ειδών ποινικές δικές, για διαφορετικά ποσά κάθε φορά, μετά τον έλεγχο που του είχε γίνει από το ΣΔΟΕ. Το πρωί της Παρασκευής (23/11) βρέθηκε ξανά κατηγορούμενος, σύμφωνα με το Ethnos.gr, […]

Ρύθμισε τα χρέη του ο Γιάννης Πλούταρχος

Ρύθμισε τα χρέη του ο Γιάννης Πλούταρχος

Σε ρύθμιση των υπέρογκων χρεών του έχει προχωρήσει ο Γιάννης Πλούταρχος. Ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθήνας, ο γνωστός τραγουδιστής, που κατηγορείται για χρέη προς το Δημόσιο, υποστήριξε μέσω της συνηγόρου του, ότι αποπληρώνει κανονικά τις οφειλές του. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, ο Γιάννης Πλούταρχος είχε αρχικά καταβάλει το συνολικό το ποσό των 60.000 ευρώ […]

Δημ. Κοντομηνάς: Παραγράφηκαν (λόγω 5ετίας) οι φόροι για αδήλωτες καταθέσεις

Δημ. Κοντομηνάς: Παραγράφηκαν (λόγω 5ετίας) οι φόροι για αδήλωτες καταθέσεις

Παραγεγραμμένη κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η φορολογική υπόθεση με κεντρικό πρόσωπο τον επιχειρηματία Δημ. Κοντομηνά καθώς αν και βρέθηκαν καταθέσεις του σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού και εσωτερικού που δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την προέλευσή τους, οι φόροι και οι πρόσθετοι φόροι που του επιβλήθηκαν υπέπεσαν σε 5ετή παραγραφή.

Το ΣΔΟΕ έβαλε λουκέτο σε “επιχείρηση” φοροδιαφυγής 1.600.000 ευρώ!

Το ΣΔΟΕ έβαλε λουκέτο σε “επιχείρηση” φοροδιαφυγής 1.600.000 ευρώ!

Εγκληματική οργάνωση, που δρούσε εκμεταλλευόμενη εμπορικά καταστήματα, εξάρθρωσε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, για φοροδιαφυγή ύψους 1,6 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, σύμφωνα με το fimotro.gr, τα μέλη της εν λόγω σπείρας εκμεταλλεύονταν εμπορικά καταστήματα που βρίσκονταν σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων πόλεων, έχοντας ιδρύσει ατομικές επιχειρήσεις επ’ ονόματι ατόμων που […]

Δίωξη στο Αριστοτέλειο για τη «θολή» διαχείριση 25.000.000 €

Δίωξη στο Αριστοτέλειο για τη «θολή» διαχείριση 25.000.000 €

Την άσκηση ποινικής δίωξης για τον τρόπο διάθεσης ποσού 25.000.000 ευρώ από την απαλλοτρίωση εκτάσεων του αγροκτήματος του ΑΠΘ, παρήγγειλε ο εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης, Αχιλλέας Ζήσης, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη δίωξη για την υπόθεση της αγοράς κτιρίου που στέγασε ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος. Η νέα υπόθεση, που αφορά το διάστημα 2005-2011, άρχισε να ερευνάται […]

Στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα η παραγραφή αδικημάτων από (μη) ελέγχο οικονομικών λιστών

Στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα η παραγραφή αδικημάτων από (μη) ελέγχο οικονομικών λιστών

Στο εισαγγελικό μικροσκόπιο έχουν μπει οι Τράπεζες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, το ΣΔΟΕ, η ΑΑΔΕ (εφορίες) και η Οικονομική Αστυνομία για πράξεις ή παραλείψεις τους που οδήγησαν σε παραγραφή τις περισσότερες υποθέσεις που εντοπίστηκαν μέσω των διαφόρων λιστών (Λαγκάρντ, Μποργιάνς, εμβασμάτων, και άλλες). Χτύπησαν   “καμπανάκι”   για πιθανή   νομιμοποίηση   “μαύρου […]

Με «δεμένα» χέρια η ομάδα των «φοροράμπο» που μόλις δημιουργήθηκε! 

Με «δεμένα» χέρια η ομάδα των «φοροράμπο» που μόλις δημιουργήθηκε! 

Τέσσερις χιλιάδες δικογραφίες στα χέρια 40 ελεγκτών , εκ των οποίων αρκετοί  από αυτούς δεν έχουν προϋπηρεσία σε ελέγχους (άρα πρέπει να εκπαιδευτούν),   περιμένουν τη…σειρά τους στην Οικονομική Εισαγγελία. Ο λόγος; Ενάμισι και πλέον χρόνο αφότου δρομολογήθηκε  η ίδρυση του νέου  σώματος  των “ράμπο” της φοροδιαφυγής  που θα συνέδραμε  το έργο των  εισαγγελικών λειτουργών  , […]