Το dikastiko.gr αποκαλύπτει το περιεχόμενο πορισμάτων της Αρχής για την αγοραπωλησία ακινήτου από τη σύζυγο υπουργού καθώς και την μεταφορά 5 εκατομμυρίων ενός συμβούλου του πρωθυπουργού από την Κύπρο στην Ελλάδα, υποθέσεις για τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Γιατί μπήκαν στο αρχείο, με ποια αιτιολογία και ποιοι πήραν την απόφαση.
Με αφορμή δημοσιεύματα ότι δύο κυβερνητικά στελέχη ενεπλάκησαν κατά το παρελθόν σε υποθέσεις που έφτασαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης από Εγκληματικές Δραστηριότητες όπου και αρχειοθετήθηκαν
Στην τελετή παρευρέθηκαν ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, οι επικεφαλής των Διοικήσεων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι των Δικαστικών Ενώσεων, οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και πολλοί πανεπιστημιακοί και δικηγόροι.
Η έρευνα έγινε από την Αρχή κατά του ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξαν σοβαρές παρεκκλίσεις και αδυναμία να δικαιολογηθεί η προέλευση ενός πολύ μεγάλου χρηματικού ποσού. Η δικογραφία έχει υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και αφορά το αίτημα ελέγχου αδικημάτων όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Με ταχείς ρυθμούς και η έρευνα από τον ειδικό εφέτη ανακριτή. Από το γραφείο του θα περάσουν οι τρεις νέοι κατηγορούμενοι (επιθεωρητής και άλλοι δύο σταθμάρχες). Έρχονται και νέες διώξεις.
"Ο έλεγχος θα αφορά δεκάδες πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης τόσο στον ΟΣΕ όσο και σε επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με τον Οργανισμό", ανέφερε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, απαντώντας σε ερώτηση του voria.gr
Ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ξεκινήσει έλεγχος για όσους είχαν θέση ευθύνης σε ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train.
Ο εν λόγω τηλεοπτικός παραγωγός έχει αυτή τη στιγμή συνεργασία με δυο μεγάλα κανάλια και μεγάλα πρότζεκτ σε εξέλιξη. Το πόρισμα της Αρχής περιγράφει κακουργήματα όπως απάτη σε βάρος του δημοσίου, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης - Τι θα γίνει από δω και πέρα
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης λογαριασμών σειράς εταιριών, του ίδιου του επικεφαλής και πάνω από 5 συνεργατών του – Φέρεται να είχε στήσει εταιρίες μαϊμού στο εξωτερικό για να ξεπλένει μαύρο χρήμα. Ο τηλεοπτικός παραγωγός έχει τεράστια δραστηριότητα στο τηλεοπτικό τοπίο, γεγονός που μπορεί – εξ αντανακλάσεως- να επηρεάσει τους σταθμούς, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν καμία σχέση ή γνώση όσων φέρεται κατά το πόρισμα να έχει “διαπράξει”.
Θέμα χρόνου θεωρείται το ένταλμα σύλληψης. Παρέμβαση Βουρλιώτη και έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. "Δεν θα επιτρέψω να γίνει ό,τι έγινε με τις υποθέσεις Λιγνάδη, Φιλιππίδη, Πισπιρίγκου" αναφέρει ο Αλέξης Κούγιας.
Μετά τα δημοσιεύματα του τύπου και τη δημόσια ενημέρωση της αστυνομίας, ο επικεφαλής της Αρχής διέταξε έρευνα για να εντοπιστεί η τυχόν ύπαρξη μαύρου χρήματος - Τι απαντά ο Αλέξης Κούγιας για τις καταγγελίες που εμφανίζουν τον φυσιοθεραπευτή ως “νέο ψευτογιατρό”.
"Είναι βέβαιο ότι στο άμεσο μέλλον θα αποδειχθεί ότι και τα χρήματα που βρέθηκαν στο κοινό διαμέρισμα με το σύντροφό της δεν είναι δικά της και δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική δραστηριότητα της κυρίας Καϊλή", αναφέρει ο κ. Δημητρακόπουλος
Τι ζητά ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης σε κατεπείγον αίτημά του προς τις αρμόδιες αρχές του Παναμά. «Προδήλως και εμφανέστατα πλαστά» τα εμβάσματα απαντούν οι συνήγοροι της ευρωβουλευτή. Το σχόλιο του Μιχάλη Δημητρακόπουλου.
Σημαντικοί Ρώσοι επιχειρηματίες που έχουν δραστηριότητα και περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουν τις κυρώσεις που αποφάσισε η ΕΕ καθώς βρίσκονται στη λίστα των 870 προσώπων που υπόκεινται τα αντίποινα. Η απόφαση της Αρχής για το ξέπλυμα Χρήματος
Εκδόθηκε το ΦΕΚ διορισμού των πρώτων εισαγγελέων επί τιμή που αναλαμβάνουν τη διοίκηση της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η θητεία τους θα είναι τριετής.
Σύμφωνα με έγγραφο που έφτασε στη Βουλή η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα γνωμοδοτήσει την ερχόμενη Τρίτη για τους δυο εισαγγελικούς λειτουργούς, που θα είναι οι πρώτοι επι τιμή (συνταξιούχοι) που θα αναλάβουν τα ηνία της Αρχής
Η παύση των απελάσεων πρέπει να εφαρμοστεί, κατά τον κ. Βουρλιώτη και για όσους αλλοδαπούς έχει αποφασιστεί η απέλαση, αφού πρώτα εκτίσουν ποινή σε ελληνικές φυλακές.
Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, η Διονυσία Μπιτζούνη κι η Ειρήνη Καλού είναι οι τρεις δικαστές που προτείνει η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για την θέση του εισαγγελέα του Άρειου Πάγου, θέση η οποία πρόκειται να κενωθεί στις 30 Ιούνη. Την τελική απόφαση για τον επόμενη εισαγγελέα του Άρειου Πάγου θα πάρει το υπουργικό συμβούλιο. Μετά […]
Διορθωτικές παρεμβάσεις στη νομοθεσία, με εξορθολογισμό των ποινικών κυρώσεων και ταυτόχρονη αυστηροποίηση των διοικητικών κυρώσεων, ώστε να είναι εφικτή η άμεση παύση λειτουργίας των παρανόμων καταστημάτων τζόγου. Αυτά ήταν τα βασικά συμπεράσματα επιστημονικής ημερίδας με θέμα την «Ποινική αντιμετώπιση των τυχερών παιγνίων» όπως τα συνόψισε ο προεδρεύων αυτής, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Κατά […]
Συνελήφθη πριν από λίγη ώρα ο καταδικασμένος για το σκάνδαλο υπεξαίρεσης των εταιρειών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος Energa – Hellas Power, Άρης Φλώρος ο οποίος είχε αποφυλακιστεί
Την αναμενόμενη αντίστροφη πορεία πήρε η υπόθεση των στημένων αγώνων μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία αποφασίστηκε οριστικά η απαλλαγή του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη για τα βαριά κακουργήματα (εγκληματική οργάνωση κα).
