Τζιμπρίλ Σισέ: Δικάζεται ερήμην για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος
Η απόφαση του γαλλικού δικαστηρίου για τον παλιό άσο του Παναθηναϊκού αναμένεται στις 13 Νοεμβρίου.
NEWSROOM | 12/09/2024 08:55Η απόφαση του γαλλικού δικαστηρίου για τον παλιό άσο του Παναθηναϊκού αναμένεται στις 13 Νοεμβρίου.
NEWSROOM | 12/09/2024 08:55Αρχικά είχε κληθεί να πληρώσει 2,3 εκατ. ευρώ, καθώς δεν προέκυπτε με σαφήνεια η πηγή προέλευσης των τραπεζικών καταθέσεων στους 36 λογαριασμούς του.
NEWSROOM | 24/07/2024 15:35Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει διαβιβάσει τον φάκελο της έρευνας στον οικονομικό εισαγγελέα προκειμένου ο δημοφιλής τραγουδιστής να ελεγχθεί και ποινικά.
NEWSROOM | 08/07/2024 17:51«Η αλήθεια θα φανεί. Δεν έχω τίποτα να κρύψω και να φοβηθώ», δηλώνει ο τραγουδιστής
NEWSROOM | 06/07/2024 07:05Με ένα βίντεο ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ο τραγουδιστής αναφέρει ότι έχει εμπιστοσύνη στους δικηγόρους του και στις ελεγκτικές αρχές - «Θα ξεκαθαριστούν όλα»
NEWSROOM | 05/07/2024 22:30«Eδωσα άμεσα εντολή στους πληρεξούσιους Δικηγόρους μου, Στάθη Μπακάλη και Μιχάλη Δημητρακόπουλο, να καταθέσουν αίτηση, ώστε να κληθώ – τάχιστα – να δώσω εξηγήσεις, να πληροφορηθώ γιατί κατηγορούμαι και να αντικρούσω τις αποδιδόμενες κατηγορίες», αναφέρεται στην ανακοίνωση του γνωστού τραγουδιστή.
NEWSROOM | 05/07/2024 19:14Ο κ. Δημητρακόπουλος δήλωσε για τον τραγουδιστή ότι «ως καλλιτέχνης έχει πληρώσει φορολογικές υποχρεώσεις που δεν του ανήκαν, έχει δηλώσει τους περισσότερους φόρους από κάθε άλλο καλλιτέχνη».
NEWSROOM | 05/07/2024 15:31Δια των συνηγόρων του Στάθη Μπακάλη και Μιχάλη Δημητρακόπουλου αναφέρει "Με προσμονή περιμένω άμεσα να λάβω κλήση για να πληροφορηθώ τί μου αποδίδεται, ώστε να αποτινάξω οποιαδήποτε μομφή σε βάρος μου".
NEWSROOM | 04/07/2024 19:38Το πόρισμα που παραδόθηκε στον οικονομικό εισαγγελέα, που διενεργεί την έρευνα. Πληροφορίες αναφέρουν δέσμευση της περιουσίας του αλλά και των λογαριασμών της εταιρείας του.
NEWSROOM | 04/07/2024 16:44Ο 73χρονος καταδικασθείς τελικά συνελήφθη
NEWSROOM | 18/06/2024 13:31Στο επίκεντρο των εφοριακών βρίσκονται περιοχές που ανήκουν στη ζώνη "υψηλού κινδύνου' για φορολογικές παραβάσεις.
NEWSROOM | 05/06/2024 08:51Επίσης, ο 54χρονος κατηγορείται ότι δεν απέδωσε και το Φ.Π.Α. ύψους 293.631 ευρώ.
NEWSROOM | 15/04/2024 09:27Αναμένεται και η άσκηση ποινικών κυρώσεων για τα αδικήματα φοροδιαφυγής
NEWSROOM | 14/04/2024 16:45Είχε αγοράσει συνολικά 23 ρολόγια χειρός.
NEWSROOM | 01/04/2024 20:07Διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία δεν λειτουργούσε σε καμία από τις διευθύνσεις των εγκαταστάσεων που είχε δηλώσει.
NEWSROOM | 04/03/2024 23:29Κατηγορείται για φοροδιαφυγή, μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παράβαση της πολεοδομικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία, για μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, παράβαση της νομοθεσίας περί επιταγών, της εργατικής νομοθεσίας και για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατ’ εξακολούθηση.
NEWSROOM | 22/02/2024 22:43Από τις 1.110 περιπτώσεις οι 340 είναι επιβεβαιωμένες και οι άλλες 770 ελέγχονται εξονυχιστικά από τις Αρμόδιες Αρχές.
NEWSROOM | 28/12/2023 22:55Διαπιστώθηκε ότι για το φορολογικό έτος 2022 η επιχείρηση δεν υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αποκρύπτοντας έσοδα 2,7 εκατ. ευρώ, ενώ απέφυγε και την καταβολή ΦΠΑ συνολικού ποσού 255.000 ευρώ.
NEWSROOM | 24/12/2023 17:48"Ενώ διατηρούσες δεσμό με τον γυμναστή, αποφάσισες εντελώς αδικαιολόγητα να με απολύσεις από την επιχείρηση. Απόλυση που μου κοινοποιήθηκε μάλιστα από δικαστικό επιμελητή", δήλωσε ο άνδρας.
NEWSROOM | 29/11/2023 20:41Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
NEWSROOM | 28/11/2023 23:59Έχει ήδη αρχίσει έλεγχος, τόσο στους προηγούμενους μήνες και χρήσεις για το συγκεκριμένο κατάστημα, όσο και στο σύνολο του δικτύου της αλυσίδας.
NEWSROOM | 28/11/2023 20:22"Ο στόχος μας είναι μέχρι το 2026 να πάμε στο 9% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος", τόνισε ο υπουργός.
NEWSROOM | 23/11/2023 20:20Η Εισαγγελία κατηγορούσε τη Σακίρα ότι δεν είχε πληρώσει φόρους ύψους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ στην Ισπανία. Ζητούσε την επιβολή ποινής κάθειρξης 8 ετών και δύο μηνών και την καταβολή προστίμου ύψους 23,8 εκατομμυρίων ευρώ.
NEWSROOM | 21/11/2023 09:25Οι συλληφθέντες με εντάλματα οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, η οποία διέταξε την προσωρινή τους κράτηση, προκειμένου παραδοθούν στις Αρχές της Γερμανίας.
NEWSROOM | 18/11/2023 14:32Νέα “λαβράκια” έπιασε η ΑΑΔΕ. Στην τσιμπίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που διενήργησε σαρωτικούς ελέγχους και τον Οκτώβριο σε όλο το φάσμα της αγοράς πιάστηκε ένας “ξεχασιάρης” τραγουδιστής. Συγκεκριμένα η μονοπρόσωπη ΕΠΕ, ιδιοκτησίας γνωστού τραγουδιστή, ελέγχθηκε για τα έτη 2017, 2018 και 2019, και διαπιστώθηκε να μην έχει εκδώσει 16 τιμολόγια, συνολικής αξίας 51.500 […]
NEWSROOM | 08/11/2023 15:44"Η δική μας κυβέρνηση πιστεύει ακράδαντα ότι οι φόροι πρέπει να είναι σταθεροί, λογικοί και δίκαιοι" υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός
NEWSROOM | 05/11/2023 11:58Επιπλέον 2 δισ. κάθε χρόνο σε μόνιμη βάση έως το 2026, ο στόχος της κυβέρνησης για χρηματοδότηση νέων φοροελαφρύνσεων
NEWSROOM | 03/10/2023 09:43Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Οδηγήθηκε στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.
NEWSROOM | 16/09/2023 10:14Κατηγορείται για φοροδιαφυγή κατ’ εξακολούθηση – έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολό τους και αποδοχή μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς την αξία τους (υπερτιμολογημένα) για συναλλαγές μερικώς υπαρκτές, ήτοι ανύπαρκτες ως προς μέρος αυτών.
NEWSROOM | 14/09/2023 22:24Εντοπίστηκαν επιχειρήσεις με παραβάσεις μη έκδοσης και μη διαβίβασης φορολογικών στοιχείων, καθώς και πλήθος περιπτώσεων, όπου η πληρωμή είχε γίνει με πλαστικό χρήμα, αλλά η επιχείρηση δεν είχε κόψει ή δεν είχε διαβιβάσει τα αντίστοιχα παραστατικά.
NEWSROOM | 05/09/2023 15:47Οι επιχειρήσεις αυτές έκλεισαν για 48 ώρες και τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.
NEWSROOM | 03/09/2023 13:59Οι ελεγκτές χρησιμοποιούν τα στοιχεία των διασταυρώσεων από τις πλατφόρμες e-send και my data, συνδυαστικά με τα στοιχεία συναλλαγών από τα POS.
NEWSROOM | 27/08/2023 21:09